开普云信息科技股份有限公司关于 董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2022-011

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为了进一步加强开普云信息科技股份有限公司(以下简称“开普云”或“公司”)管理团队建设,提升公司战略管理水平,公司董事长兼总经理汪敏先生于近日向董事会递交书面辞职报告,辞去其兼任的公司总经理一职。

董事会经研究,同意汪敏先生辞去其兼任的总经理职务。本次辞职后,汪敏先生仍担任公司董事长,及公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

汪敏先生长期担任公司董事长兼总经理,全面负责公司业务,实现公司收入和盈利的快速增长。上市以后,公司业务规模不断壮大,进入了新的发展阶段。汪敏先生不再兼任公司总经理后,将投入更多精力于公司战略规划、资本运作、前沿技术的探索及创新业务的拓展等工作。

经公司董事长汪敏先生提名,第二届董事会提名委员会第三次会议审查,第二届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》,董事会决定聘任严妍女士为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止,严妍女士不再担任公司副总经理职务。

严妍女士自2006年加入公司以来,先后负责公司市场、研发、产品营销等工作,严妍女士担任总经理后,将全面负责公司日常运营管理工作。

公司独立董事对聘任总经理事项发表了独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《开普云独立董事关于第二届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2022年1月18日

附件:

严妍简历

严妍,女,1985年8月出生,中国国籍,无境外永久性居留权,硕士研究生学历,金融学。2006年3月至2016年9月,历任开普有限市场部专员、市场部经理、市场部总监、政企事业部总经理、董事;2016年9月2022年1月,历任开普云融媒体部总经理、副总经理;2022年1月17日起任开普云总经理,兼任北京卿晗执行董事、北京开普董事兼经理。现为中国知识产权发展联盟副理事长;欧美同学会留加分会常务副秘书长;北大-开普云“数字化转型”联合实验室主任。

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2022-013

开普云信息科技股份有限公司

关于新增认定核心技术人员的公告

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“开普云”或“公司”)为进一步提升创新能力和技术水平,加强研发团队实力,确保技术升级和研发目标的实现,现根据公司实际情况并经管理层研究,结合任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素,新增认定杨春宇先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日,公司核心技术人员分别为:汪敏、刘轩山、周键、王静、杨春宇。本次新认定的核心技术人员具体情况如下:

一、 个人简历

杨春宇,男,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学控制科学与工程专业博士学位,教授级高级工程师。2009年7月-2015年4月任北京海鑫科金高科技股份有限公司高级研究员、研发总监、总工程师;2012年11月-2015年4月任北京海鑫科金高科技股份有限公司监事会主席; 2015年4月-2020年3月任北京海鑫科金高科技股份有限公司副总经理;2015年12月-2020年6月任海鑫科金(大连)智能技术有限公司经理;2020年3月-2021年6月任北京安德医智科技有限公司算法总监;2013年9月至今任海鑫(广州)技术服务有限公司监事;2019年1月至今任北京海鑫科金高科技股份有限公司董事;2021年6月至今任开普云首席技术官。

现为正高级工程师,兼任浙江工业大学荣誉教授、智能感知与系统教育部工程中心技术委员会委员、中国安全防范产品行业协会专家委员会委员、国家科技专家库专家。入选第三批国家“万人计划”科技创新领军人才、中关村高端领军人才聚集工程、北京市科技新星计划,获评北京市优秀青年工程师,获得国家技术发明二等奖、电子信息科学技术一等奖、北京市科学技术奖二、三等奖、中国专利优秀奖、大连市科学技术奖三等奖等奖项。

二、 其他说明 截至本公告披露日,杨春宇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不是失信被执行人,亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2022-0010

开普云信息科技股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年2月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:广东省东莞市南城区东莞大道428号寰宇汇金中心凯旋大厦9B座33层 开普云信息科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年2月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1)议案1已经公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过,议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《开普云关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告》(公告编号:2022-011),并于2022年1月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(2)议案2已经公司第二届董事会第十七次临时会议、第二届监事会第十五次临时会议审议通过,议案具体内容详见公司2022年1月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的公告》(公告编号:2022-005),2022年1月11日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回复上海证券交易所<关于开普云信息科技股份有限公司签署投资协议之补充协议的问询函>的公告》(公告编号:2022-009),相关公告已分别于2022年1月4日、2022年1月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

(三)现场登记地点:广东省东莞市南城区东莞大道428号寰宇汇金中心凯旋大厦9B座33层 董事会办公室。

六、 其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:广东省东莞市南城区东莞大道428号寰宇汇金中心凯旋大厦9B座33层

联系部门:董事会办公室

邮 编:523080

会务联系人:袁静云

联系电话:0769-86115656

传 真:0769-22339904

2、 本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

开普云信息科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2022-012

开普云信息科技股份有限公司

关于增选第二届董事会非独立董事的公告

为进一步提升公司治理水平,根据《公司法》、《证券法》及《开普云信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定,经开普云信息科技股份有限公司(以下简称“开普云”或“公司”)董事会提名,公司董事会提名委员会审核,公司于2022年1月17日召开第二届董事会第十八次临时会议,会议审议通过了《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》,拟增选严妍女士(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司2022年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:经审核候选人的经历及相关背景,我们认为严妍女士符合担任上市公司董事任职资格的规定,具备胜任董事职务的能力,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们同意提名严妍女士增选为公司董事候选人,并同意提交股东大会审议。

董事会

非独立董事候选人简历

截至本公告披露日,严妍女士通过东莞市政通、北京卿晗分别间接持有开普云约1.10%和4.40%的股份,通过中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有开普云约0.21%的股份,合计间接持有开普云约5.71%的股份,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;严妍女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。